Styrelse, utskott och revisorer
Fortnox styrelse
Olof Hallrup
Styrelseordförande och ordförande i ersättningsutskottet samt ledamot i revisionsutskottet.
Född: 1958
Invald i styrelsen: 2011
Utbildning: Olof har en jurist kandidatexamen från Lund/Stockholms universitet och en kandidatexamen i ekonomi från Lund universitet.
Bakgrund: Förvaltare. Verksam inom Investment AB Kinnevik och Stena AB under 1980 och 1990-talen. Arbetar sedan 1999 i eget bolag.
Övrig uppdrag*: Styrelseordförande i ArtOn24 AB.
Egna och närståendes innehav*: 115 517 635 aktier.
Anna Frick
Styrelseledamot samt ledamot i revisionsutskottet.
Född: 1968
Invald i styrelsen: 2016
Utbildning: Anna har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm,fördjupning finansiering och marknadsföring.
Bakgrund: Anna har över 30 års erfarenhet som marknadsansvarig och konsult inom digital omställning, strategi och kommunikation såväl nationellt som internationellt. Tidigare roller är bland annat Vice VD i Garbergs Reklam AB, VD Oakwood Creative (del av NoA Ignite AB), styrelseledamot i Nordnet AB (publ), LeoVegas AB (publ), Logistea AB (publ).
Övriga uppdrag*: Anna är styrelseledamot i Svea Bank AB, Zinzino AB (publ), Medhelp Care AB (publ), Gosol Energy Group (publ)
Egna och närståendes innehav*: 820 aktier.
Magnus Gudéhn
Styrelseledamot samt ledamot i ersättningsutskottet
Född: 1962
Invald i styrelsen: 2019
Utbildning: Magnus har en civilingenjörsexamen i mekatronik från Kungliga Tekniska Högskolan.
Bakgrund: Magnus har mer än 30 års erfarenhet av ledning, försäljning och digital innovation inom finans, telekom och industri. Han har haft många olika roller på konsultbolaget HiQ, varav 15 år som vd för olika HiQbolag samt VD för IT-Total i 2,5 år. Magnus har även varit konsult, strategisk rådgivare och mentor i eget bolag.
Övriga uppdrag*: Magnus är Business Innovation Fellow på IT-Total, styrelseordförande i Savantic AB, styrelsemedlem i Sudo Sweden AB samt strategisk rådgivare och mentor i eget bolag.
Egna och närståendes innehav*: 22 200 aktier.
Lena Glader
Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet
Född: 1976
Invald i styrelsen: 2021
Utbildning: Lena har en civilekonomutbildning från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
Bakgrund: Lena började sin yrkeskarriär som aktieanalytiker på Alfred Berg 2000 och har sedan dess även varit partner på Shared Value i London, ansvarig för Investor Relations på Tele2 AB, drivit egen rådgivningsbyrå i Singapore samt varit operativ chef på Diplomat Communications AB. CFO mellan 2014 och 2018 på Eastnine AB.
Övriga uppdrag*: CFO i Storskogen Group AB (publ), styrelseledamot i Tagehus Holding AB samt styrelseuppdrag i ett antal ägarbolag inom Storskogenkoncernen.
Egna och närståendes innehav*: 1 900 aktier.
Per Bertland
Styrelseledamot samt ledamot i ersättningsutskottet
Född: 1957
Invald i styrelsen: 2021
Utbildning: Per har en ekonomie kandidatexamen från Lunds universitet.
Bakgrund: Per har 20 års erfarenhet av att arbeta i ledande positioner i börsnoterade bolag. vd på Beijer Ref AB från 2013 till 2021. Ansvarig för cirka 50 företagsförvärv i Europa, Afrika, Asien och Oceanien. Per har varit med och utvecklat private label och medverkat till hållbara lösningar inom HVAC industrin.
Övriga uppdrag*: Styrelseordförande i Aktiebolaget Dendera Holding, InArea Group och Inwidio AB (publ). Styrelseledamot i Beijer Ref AB (publ), IV Produkt Aktiebolag, Lindab International AB (publ) samt Small Cap Partners AB.
Egna och närståendes innehav*: 31 000 aktier.
Cecilia Ardström
Styrelseledamot
Född: 1965
Invald i styrelsen: 2024
Utbildning: Cecilia har bland annat läst nationalekonomi och företagsekonomi vid Göteborgs universitet.
Bakgrund: Cecilia har en gedigen erfarenhet inom den svenska finansiella sektorn samt infrastruktursektorn, med en karriär som sträcker sig över mer än 30 år. Hon har tidigare varit bland annat Kapitalförvaltningschef och CFO på Länsförsäkringar AB samt Kapitalförvaltningschef och Riskchef på Folksam. I dessa roller utvecklade hon bland annat strategier för kapitalförvaltning och byggde upp infrastrukturen för riskhantering och administration. Dessutom har hon erfarenhet från den AI-drivna fintech-sektorn genom sin nyligen innehavda roll som COO och rådgivare på CARM Solutions AB.
Övriga uppdrag*: Styrelseledamot i Euroclear Sweden, i Sveaskog, Altaal AB och AMF Fonder. Cecilia har tidigare under många år suttit i styrelsen för Svensk Exportkredit och Teracom.
Egna och närståendes innehav*: 0 aktier.
*Aktieinnehav och uppdrag per: 2024-09-30
Revisionsutskottet
Utskottet utövar en tillsyn över koncernens ekonomiska redovisning och rapportering, samt utförd revision. Detta inkluderar uppgifter som att kvalitetssäkra koncernens finansiella rapportering - genom att granska års- och hållbarhetsredovisning, utvärdera revisorernas arbete samt granska och utvärdera koncernens interna kontrollarbete.
Ledamöter
Ledamöterna utses årligen vid styrelsens konstituerande möte. Under 2023 ingår Lena Glader (ordförande), Anna Frick och Olof Hallrup.
Ersättningsutskottet
Utskottet har både en rådgivande och beredande roll för beslutsärenden, innan dessa behandlas och beslutas i Fortnox styrelse. De huvudsakliga uppgifterna är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera program för rörlig ersättning till bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat.
Ledamöter
Olof Hallrup, Magnus Gudéhn och Per Bertland utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet under 2023, med Olof Hallrup som ordförande.
Revisorer
Revisorer utses av årsstämman och uppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls året efter. Revisorn har i uppdrag att för aktieägarna granska Fortnox årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning.
Dan Beitner
Huvudansvarig revisor, KPMG
Postadress:
KPMG Vasagatan 16 Box 382
101 27 Stockholm
Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2023